segunda-feira,

17/02/2025

Joinville/SC

Mulher com 40 contas bancárias é presa em operação contra lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira, 17 de outubro, a Polícia Federal desencadeou a Operação “Smurfingville” com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro em Joinville, Santa Catarina.

Durante a operação, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva, emitido pela Justiça Estadual de Santa Catarina em julho de 2023, no contexto da Operação Caça-Fantasma, realizada pela Polícia Civil.

As investigações, que começaram em 2022, inicialmente visavam apurar o desvio de aproximadamente R$ 1,4 milhão de uma conta bancária por meio de fraudes eletrônicas.

No entanto, o inquérito revelou a existência de uma estrutura organizada para a lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades criminosas.

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