Operação Dublê investiga fraude que usou nome da Havan e movimentou mais de R$ 500 mil em esquema de golpes
Polícia Civil de SC cumpre mandados em três estados e apura atuação de grupo suspeito de fraude bancária e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Dublê para investigar um esquema de fraude bancária e lavagem de dinheiro que teria utilizado indevidamente o nome da rede de lojas Havan. A ação é coordenada pela Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e conta com apoio das polícias civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba, no estado de São Paulo, além de Ponta Grossa, no Paraná, e Viçosa, em Minas Gerais. A operação tem como objetivo reunir provas e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.
Conta fraudulenta em nome da Havan
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a descoberta da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da Havan S.A. em uma plataforma de pagamentos. Os dados da empresa catarinense teriam sido utilizados sem autorização dos representantes legais.
A apuração aponta que, em 14 de agosto de 2025, a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576 mil em apenas 24 horas. O valor seria proveniente de vítimas de golpes aplicados em diferentes estados do país.
Esquema de lavagem de dinheiro
Após o recebimento dos valores, o dinheiro foi rapidamente transferido para contas ligadas aos investigados e, em seguida, pulverizado em diversas transações para dificultar o rastreamento.
A análise financeira identificou práticas típicas de lavagem de dinheiro, como fragmentação dos valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses imediatos de quantias idênticas (técnica conhecida como mirroring), uso de empresas para ocultar a origem dos recursos e dispersão sistemática do dinheiro.
Até o momento, sete suspeitos foram identificados como diretamente envolvidos na movimentação e ocultação dos valores.
Investigação segue em andamento
Durante as buscas desta quinta-feira, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão analisados para fortalecer as provas e identificar novos participantes do esquema.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados poderão responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, além de outras infrações que possam ser identificadas no decorrer do inquérito.
A Operação Dublê segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.
